Чиновники організували конвертаційний центр зі щомісячним обігом 10 мільйонів гривень.
Співробітники Управління захисту економіки Національної поліції в Донецькій області викрили конвертаційний центр, організований чиновниками бюджетних установ та комунальних підприємств, повідомляє прес-служба Нацполіції.
Чиновники "відмили" понад мільйон гривень бюджетних коштів при проведенні закупівель товарів і послуг. Під час обшуків оперативники вилучили 1,5 мільйона гривень, майже 3000 доларів, 500 євро та десятки печаток фіктивних підприємств.
Чиновники створили незаконний бухгалтерський розрахунковий центр. Організація, з метою мінімізації доходів, оформляла підприємствам фіктивні бухгалтерські та податкові документи для проведення безтоварних операцій, в подальшому, через рахунки підконтрольних товариств і фізичних осіб підприємців знімалися готівкові.
Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад 10 мільйонів гривень.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтями 205 (Фіктивне підприємство) і 209 (Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) КК України.
На Полтавщині прикрили «конверт», що відмивав гроші військової частини
Раніше повідомлялося, що СБУ накрила в Одесі "конверт" з обігом в 60 мільйонів.