Головна
 

У Маріуполі викрито конвертцентр з багатомільйонним обігом

Корреспондент.net, 24 червня 2016, 04:01
0
301

Чиновники організували конвертаційний центр зі щомісячним обігом 10 мільйонів гривень.

Співробітники Управління захисту економіки Національної поліції в Донецькій області викрили конвертаційний центр, організований чиновниками бюджетних установ та комунальних підприємств, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Чиновники "відмили" понад мільйон гривень бюджетних коштів при проведенні закупівель товарів і послуг. Під час обшуків оперативники вилучили 1,5 мільйона гривень, майже 3000 доларів, 500 євро та десятки печаток фіктивних підприємств.
 
Чиновники створили незаконний бухгалтерський розрахунковий центр. Організація, з метою мінімізації доходів, оформляла підприємствам фіктивні бухгалтерські та податкові документи для проведення безтоварних операцій, в подальшому, через рахунки підконтрольних товариств і фізичних осіб підприємців знімалися готівкові.
 
Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад 10 мільйонів гривень.
 
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтями 205 (Фіктивне підприємство) і 209 (Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) КК України.

На Полтавщині прикрили «конверт», що відмивав гроші військової частини
 
Раніше повідомлялося, що СБУ накрила в Одесі "конверт" з обігом в 60 мільйонів.

За матеріалами: Корреспондент.net
ТЕГИ: чиновникиМариуполь
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Корреспондент.net в соцмережах