відмивання грошей. Всі новини відмивання грошей на сайті Korrespondent.net

У Черкаській області будівельники доріг привласнили майже мільйон гривень

У Черкаській області викрито посадових осіб будівельної фірми, які привласнили понад 900 тисяч гривень, виділених з держбюджету на ремонт доріг в одному з районів області.

События в Украине - 17 жовтня 2013, 14:32

Навальний звинувачує ЄС у потуранні російським корупціонерам

Брюссель закриває очі на те, що російські чиновники відмивають гроші через європейські банки, вважає російський опозиціонер Олексій Навальний.

DW - 29 вересня 2013, 20:14

Доповідь: Незаконні торговці зброєю з РФ і України відмивають гроші у Латвії

Латвійські банки надають російським і українським торговцям зброєю фінансові послуги з легалізації злочинно здобутих коштів, свідчить доповідь неприбуткової організації C4ADS, яка базується у США.

Новости компаний - 20 вересня 2013, 14:32

Французи звинуватили українців і росіян в скуповуванні їхніх виноградників заради відмивання грошей

Французьке агентство з боротьби з відмиванням грошей Tracfin в опублікованому днями звіті за 2012 рік висловило занепокоєння з приводу продажу виноградників іноземним інвесторам.

Налоги - 20 серпня 2013, 09:29

Найбільший банк Британії втягнули у скандал з "інтернет-пральнею"

Банк Barclays був втягнутий у скандал, що стосується бізнесу грошових переказів Liberty Reserve, яку звинувачують у запуску найбільшої ініціативи з відмивання грошей в американській історії.

Новости компаний - 3 червня 2013, 10:49

У США провели велику операцію боротьби з відмиванням грошей

Федеральна прокуратура США пред'явила керівникам електронної платіжної системи Liberty Reserve звинувачення в причетності до відмивання грошей.

Новости финансов - 29 травня 2013, 09:33

Провідні світові банки відсівають ненадійних партнерів, побоюючись санкцій - FT

Ряд найбільших світових банків вибірково припиняють операції на швидкозростаючих ринках країн Близького Сходу і частково Азії, на тлі жорсткості законодавства з протидії відмиванню грошових коштів, пише Financial Times.

Новости экономики - 22 квітня 2013, 12:44

Єврогрупа домовилася з Кіпром про боротьбу з відмиванням грошей через банки республіки

Влада Кіпру домовилася з міністрами фінансів країн-учасниць єврозони (Єврогрупою) про спільну протидію чинним схемам з відмивання грошей у банках країни.

Новости финансов - 5 березня 2013, 10:41

У Севастополі чиновник засуджений до п'яти років в'язниці за привласнення коштів для будівництва української школи

У Севастополі колишній начальник управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації засуджений до п'яти років позбавлення волі за привласнення бюджетних коштів, які призначалися на будівництво української школи

События в Украине - 18 жовтня 2012, 15:47

Банк Ватикану підозрюють у відмиванні грошей мафії

Італійська прокуратура попросила Банк Ватикану розкрити дані одного з рахунків у зв'язку з підозрами у відмиванні грошей мафії.

Новости финансов - 11 червня 2012, 13:35

Податківці звинуватили ТВi у відмиванні кількох мільйонів гривень

Державна податкова служба у місті Києві провела позапланову перевірку ТВі, внаслідок якої виявилося, що телеканал "відмив" через конвертцентр 2,2 млн грн.

СМИ и реклама - 27 квітня 2012, 16:38

ЗМІ: Мати Брейвіка зізналася, що відмивала гроші для сина

Мати Андерса Брейвіка, підозрюваного у скоєнні подвійного теракту в Норвегії, зізналася на допиті в тому, що допомогла синові легалізувати близько 400 тисяч норвезьких крон, повідомили в неділю норвезькі ЗМІ.

Новости мира - 1 квітня 2012, 16:56

Тігіпко обіцяє прирівняти несплату податків до відмивання грошей

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко вважає, що в Україні, як і в інших країнах світу, в кінцевому підсумку буде віднесена несплата податків до групи злочинів, пов'язаних з відмиванням грошових коштів.

Новости экономики - 22 лютого 2012, 14:24

Несплату податків хочуть прирівняти до відмивання грошей

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF оголосила про включення ухилення від сплати податків до списку "предикативних злочинів, що передують легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом".

Новости экономики - 17 лютого 2012, 16:31

ЗМІ: До ЕХ.ua причетна фірма, через яку Бойко купив нафтову вишку

Латвійці Юрій Пісковий та Валерій Вавилов, які вважаються власниками файлообмінника ЕХ.ua, насправді є лише номінальними представниками невідомих осіб. Про це у своєму розслідуванні у Business New Europe пише журналіст Грехем Стек, якого цитують Наші гроші.

Интернет и IT - 6 лютого 2012, 16:30

відмивання грошей