RU
 

У БЕБ завершили розслідування щодо Коломойського

Текст: ,  21 серпня 2024, 16:03
0
3034
У БЕБ завершили розслідування щодо Коломойського
Фото: БЕБ
Завершено розслідування щодо Коломойського за 4 ст. ККУ

Детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями ККУ.

Станом на 21 серпня завершено досудове розслідування стосовно відомого бізнесмена та екскерівника столичної філії одного із банків. Про це інформує пресслужба БЕБ у середу, 21 серпня.

Їм інкримінують заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, а також легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом.

Зокрема детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями ККУ.

Водночас триває слідство щодо інших учасників  організованої та керованої олігархом групи.

Мова про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. 

"Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована користуючись з кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн", - зазначили у повідомленні.

Також у БЕБ додали, що детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн Укрнафта та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. 

Зауважимо, Коломойський ще з 2 вересня 2023 року перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна.

Тоді запобіжний захід за цією підозрою передбачав арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн, тому за нову підозру застава не передбачена.

Як відомо, 22 квітня суд продовжив строк запобіжного заходу Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 червня, але знову зменшив альтернативу застави – з 2,4 млрд гривень до 1,96 млрд гривень.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

ТЕГИ: Коломойский
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі