Фото: Нацполіція
Нацполіція викрила тіньову схему на 44 млн грн
Загалом за схемою ввезли близько 50 тонн товарів на понад 44 млн гривень. Увесь цей ресурс, призначений для допомоги людям, фактично монетизували.
Правоохоронці викрили в Одеській області схему продажу гуманітарної допомоги, призначеної для постраждалих від війни. До оборудки були залучені керівники благодійних фондів та інші учасники. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 4 травня.
За даними слідства, фігуранти створили підконтрольні фонди для ввезення допомоги з Туреччини. У митних деклараціях вантаж оформлювали як гуманітарний, однак після перетину кордону його продавали за готівку через торговельні точки, зокрема на ринку "7 км".
Організатором схеми, за даними правоохоронців, є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв’язки для її побудови. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб - від водіїв до фіктивних керівників благодійних фондів. Для зберігання та реалізації товару орендували складські приміщення.
Загалом за цією схемою ввезли близько 50 тонн товарів на понад 44 млн грн.
Правоохоронці провели 71 обшук в Одесі та області. Вилучено товар, техніку, документи та інші докази.
Трьох учасників групи затримали, їм повідомили про підозру у незаконному використанні гумдопомоги за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, Ппавоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України.
Викрито схему привласнення 6 млн грн, виділених на гуманітарне розмінування
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp