Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

FATF залишила без змін статус РФ

Спроба України посилити обмеження проти РФ, за даними джерел, провалилася через протидію Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки.

Новости мира - 25 жовтня 2024, 21:32

США запровадили нові санкції проти Росії

Нові обмежувальні заходи запроваджені щодо платформ PM2BTC та Cryptex та окремих громадян.

Новости экономики - 26 вересня 2024, 21:02

Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні $4 млрд російських коштів

Банк виявився нездатним здійснити контроль за операціями російських клієнтів та проігнорував попередження місцевої влади.

Новости финансов - 5 липня 2024, 19:33

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр із мільярдним обігом

Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема й бюджетних.

Новости Украины - 5 липня 2024, 15:35

FATF відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку

Організація продовжила призупинення членства Росії, але знов не додала країну-агресора до "чорного списку".

Новости финансов - 1 липня 2024, 12:00

Заарештовано двох директорів департаментів Айбокс Банку

Трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Новости Украины - 18 червня 2024, 19:20

Шахраї легалізували 25 млн, зароблених у співпраці з Росією

Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти.

Новости Украины - 13 травня 2024, 21:31

У США засудили засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance

Чанпен Чжао перед оголошенням вироку вибачився за помилки, допущені на посаді генерального директора Binance.

Новости Украины - 1 травня 2024, 12:26

ЄП схвалив обмеження готівкових розрахунків

Схвалено загальноєвропейський ліміт у 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Новости мира - 25 квітня 2024, 22:41

ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.

Новости мира - 19 січня 2024, 13:16

Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії

Через розгляд апеляції на вирок у Наумова вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

Новости Украины - 3 січня 2024, 10:59

У Греції репер за допомогою гемблінгу відмивав гроші

Банда без вагань виставляла напоказ своє багатство у соціальних мережах.

Гемблинг - 11 грудня 2023, 16:42

Ексгенерал СБУ Наумов вийде на свободу в Сербії у грудні - ЗМІ

Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну після звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його "зрадником".

Новости Украины - 15 листопада 2023, 16:57

Викрито шахраїв, які ошукали "інвесторів" з ЄС на сотні тисяч євро

Українські правоохоронці разом з іноземними колегами припинили діяльність угруповання і заморозили активи шахраїв у понад 20 країнах.

Новости Украины - 7 листопада 2023, 15:59

США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами

Вашингтон ввів санкції проти росіянки, яка допомагала російським елітам та кіберзлочинцям обходити санкції.

Новости России - 4 листопада 2023, 04:54

У Франції затримали російського бізнесмена Кузьмичова - ЗМІ

Le Monde зазначає, що паралельно відбувалися обшуки в його будинку в Парижі, а також на віллі в Сен-Тропе.

Мир о нас - 30 жовтня 2023, 20:45

Мінфін відреагував на рішення FATF щодо Росії

Бездіяльність у протидії російській загрозі світовій фінансовій системі не відповідає нічиїм інтересам, наголосили у відомстві.

Новости финансов - 30 жовтня 2023, 11:48

FATF прийняла рішення відносно Росії

Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через фінансування ПВК Вагнер, а також посилення її співпраці з Іраном і Північною Кореєю.

Новости экономики - 28 жовтня 2023, 22:44

Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку

В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні.

Новости Украины - 23 жовтня 2023, 10:35

Росію виключили зі спільноти фінансових розвідок

Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля лобіювати його збереження в установі, яка об'єднує 160 розвідувальних підрозділів з усього світу.

Новости мира - 21 жовтня 2023, 06:26

Отмывание денег

Ошибка