Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб.

Новости Киева - 30 січня 2026, 17:17

ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

Євросоюз включив РФ до "чорного списку" країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму.

Новости финансов - 29 січня 2026, 18:56

У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

Deutsche Bank підтвердив на запит ЗМІ, що "нині триває розслідування прокуратури Франкфурта" в його приміщеннях.

Новости мира - 28 січня 2026, 18:59

Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років

Гарібашвілі був близьким союзником мільярдера Бідзіни Іванішвілі, якого багато хто вважає фактичним правителем Грузії.

Новости мира - 12 січня 2026, 15:11

Російський олігарх Усманов "відкупився" від розслідування в ФРН - ЗМІ

Росіянин погодився виплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро, тому розслідування буде припинено після сплати суми.

Новости финансов - 30 грудня 2025, 14:35

В Україні "відмили" 570 млн з оборонних контрактів

Керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території, встановило слідство.

Новости Украины - 15 грудня 2025, 13:10

У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

Мережа була пов'язана з придбанням контрольного пакета акцій підсанкційного киргизького банку Keremet Bank.

Новости финансов - 21 листопада 2025, 13:58

У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші

Зловмисники акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.

Новости мира - 15 листопада 2025, 08:01

Операція Мідас: в офісі Деркача "відмили" $100 млн

Географія злочинної діяльності не мала меж – гроші могли видаватися і в Москві, і в Африці і в Північній Америці, зазнчили в НАБУ.

Новости Украины - 10 листопада 2025, 18:55

Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

Нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення міндобрив.

Новости Украины - 16 жовтня 2025, 21:00

В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян

Росіяни ввозили на територію Грузії великі суми валюти, обходячи прикордонний контроль, зазначає слідство.

Новости мира - 16 жовтня 2025, 15:46

Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

Зловмисники створили фішингові вебсайти, візуально оформлені під відомий онлайн-банкінг, та застосували шкідливе програмне забезпечення.

Новости Украины - 26 вересня 2025, 21:37

У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

Підозрювані займалися також наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками.

Новости мира - 24 вересня 2025, 20:06

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

Колишнього чиновника і його спільників підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом.

Новости Украины - 6 вересня 2025, 20:51

У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

Серед основних клієнтів конвертцентру були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ.

Новости Украины - 5 вересня 2025, 09:45

Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі.

Новости мира - 20 серпня 2025, 17:59

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

Джерелом коштів стали капітали, пов'язані зі схемою "пральні "Трійки Діалог" - масштабної міжнародної мережі з відмивання грошей.

Новости мира - 14 липня 2025, 13:58

Спроби тиску марні - у ДБР прокоментували "справу Гринкевичів"

Працівники ДБР задокументували факти розкрадання бюджетних коштів під час воєнного стану, провели десятки експертиз і слідчих дій, зібрали докази, які не залишають сумнівів у винуватості фігурантів.

Новости Украины - 8 липня 2025, 20:56

СюжетПідсумки 11.06: Повернення тіл і атака на РФ

Україна повернула тіла 1212 полеглих захисників; ЗСУ вдарили по Тамбовському пороховому заводу. Ще вибухи лунали біля складу боєкомплекту та аеродрому. Кореспондент.net виділяє головні події вчорашнього дня.

События в Украине - 12 червня 2025, 06:58

В США заарештували росіянина за відмивання 500 млн доларів

Юрій Гугнін використовував свою компанію криптовалютних платежів для здійснення платежів від імені іноземців за конфіденційну американську електроніку.

Новости мира - 10 червня 2025, 10:46

Отмывание денег

Ошибка