Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

"Відмив" $1 млн: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

Посадовець легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів.

Новости Украины - Вчора, 15:41

ДБР скерувало до суду справу екснардепа Демчака

В серпні 2023 року ексдепутату повідомлено про підозру, у жовтні 2024 року - обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В січні 2026 року його було затримано на території ФРН.

Новости Украины - Вчора, 12:48

Понад $12 млн для родини та офшори: стали відомі корупційні схеми Галущенка

На рахунки родини ексміністра легалізували мільйони доларів, євро та франків, частину коштів витрачали на навчання дітей та розкішні покупки.

Новости Украины - 19 лютого 2026, 15:39

Ділився з тещею: ексчиновник Одеського ТЦК незаконно збагатився на 40 млн

У 2020-2022 роках посадовець придбав активи на 37,7 млн гривень. Це перевищує його офіційні доходи більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів.

Новости Одессы - 17 лютого 2026, 15:26

Галущенко отримав підозру у справі Мідас

Галущенку повідомили про підозру - участь у злочинній організації, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Новости Украины - 16 лютого 2026, 09:02

На Буковині експосадовець газкомпанії "відмив" мільйони гривень

У період з січня 2022 р. по вересень 2024 р. посадовець, за версією слідства, незаконно перерахував собі майже мільйони гривень під виглядом зарплати, премій, відпускних та лікарняних.

Новости Украины - 10 лютого 2026, 16:24

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб.

Новости Киева - 30 січня 2026, 17:17

ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

Євросоюз включив РФ до "чорного списку" країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму.

Новости финансов - 29 січня 2026, 18:56

У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

Deutsche Bank підтвердив на запит ЗМІ, що "нині триває розслідування прокуратури Франкфурта" в його приміщеннях.

Новости мира - 28 січня 2026, 18:59

Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років

Гарібашвілі був близьким союзником мільярдера Бідзіни Іванішвілі, якого багато хто вважає фактичним правителем Грузії.

Новости мира - 12 січня 2026, 15:11

Російський олігарх Усманов "відкупився" від розслідування в ФРН - ЗМІ

Росіянин погодився виплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро, тому розслідування буде припинено після сплати суми.

Новости финансов - 30 грудня 2025, 14:35

В Україні "відмили" 570 млн з оборонних контрактів

Керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території, встановило слідство.

Новости Украины - 15 грудня 2025, 13:10

У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

Мережа була пов'язана з придбанням контрольного пакета акцій підсанкційного киргизького банку Keremet Bank.

Новости финансов - 21 листопада 2025, 13:58

У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші

Зловмисники акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.

Новости мира - 15 листопада 2025, 08:01

Операція Мідас: в офісі Деркача "відмили" $100 млн

Географія злочинної діяльності не мала меж – гроші могли видаватися і в Москві, і в Африці і в Північній Америці, зазнчили в НАБУ.

Новости Украины - 10 листопада 2025, 18:55

Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

Нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення міндобрив.

Новости Украины - 16 жовтня 2025, 21:00

В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян

Росіяни ввозили на територію Грузії великі суми валюти, обходячи прикордонний контроль, зазначає слідство.

Новости мира - 16 жовтня 2025, 15:46

Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

Зловмисники створили фішингові вебсайти, візуально оформлені під відомий онлайн-банкінг, та застосували шкідливе програмне забезпечення.

Новости Украины - 26 вересня 2025, 21:37

У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

Підозрювані займалися також наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками.

Новости мира - 24 вересня 2025, 20:06

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

Колишнього чиновника і його спільників підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом.

Новости Украины - 6 вересня 2025, 20:51

Отмывание денег

Ошибка