Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

Суд зменшив заставу Роману Гринкевичу

Львівському підприємцю інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство.

Новости Украины - 23 грудня 2024, 22:07

FATF залишила без змін статус РФ

Спроба України посилити обмеження проти РФ, за даними джерел, провалилася через протидію Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки.

Новости мира - 25 жовтня 2024, 21:32

США запровадили нові санкції проти Росії

Нові обмежувальні заходи запроваджені щодо платформ PM2BTC та Cryptex та окремих громадян.

Новости экономики - 26 вересня 2024, 21:02

Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні $4 млрд російських коштів

Банк виявився нездатним здійснити контроль за операціями російських клієнтів та проігнорував попередження місцевої влади.

Новости финансов - 5 липня 2024, 19:33

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр із мільярдним обігом

Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема й бюджетних.

Новости Украины - 5 липня 2024, 15:35

FATF відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку

Організація продовжила призупинення членства Росії, але знов не додала країну-агресора до "чорного списку".

Новости финансов - 1 липня 2024, 12:00

Заарештовано двох директорів департаментів Айбокс Банку

Трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Новости Украины - 18 червня 2024, 19:20

Шахраї легалізували 25 млн, зароблених у співпраці з Росією

Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти.

Новости Украины - 13 травня 2024, 21:31

У США засудили засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance

Чанпен Чжао перед оголошенням вироку вибачився за помилки, допущені на посаді генерального директора Binance.

Новости Украины - 1 травня 2024, 12:26

ЄП схвалив обмеження готівкових розрахунків

Схвалено загальноєвропейський ліміт у 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Новости мира - 25 квітня 2024, 22:41

ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.

Новости мира - 19 січня 2024, 13:16

Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії

Через розгляд апеляції на вирок у Наумова вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

Новости Украины - 3 січня 2024, 10:59

У Греції репер за допомогою гемблінгу відмивав гроші

Банда без вагань виставляла напоказ своє багатство у соціальних мережах.

Гемблинг - 11 грудня 2023, 16:42

Ексгенерал СБУ Наумов вийде на свободу в Сербії у грудні - ЗМІ

Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну після звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його "зрадником".

Новости Украины - 15 листопада 2023, 16:57

Викрито шахраїв, які ошукали "інвесторів" з ЄС на сотні тисяч євро

Українські правоохоронці разом з іноземними колегами припинили діяльність угруповання і заморозили активи шахраїв у понад 20 країнах.

Новости Украины - 7 листопада 2023, 15:59

США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами

Вашингтон ввів санкції проти росіянки, яка допомагала російським елітам та кіберзлочинцям обходити санкції.

Новости России - 4 листопада 2023, 04:54

У Франції затримали російського бізнесмена Кузьмичова - ЗМІ

Le Monde зазначає, що паралельно відбувалися обшуки в його будинку в Парижі, а також на віллі в Сен-Тропе.

Мир о нас - 30 жовтня 2023, 20:45

Мінфін відреагував на рішення FATF щодо Росії

Бездіяльність у протидії російській загрозі світовій фінансовій системі не відповідає нічиїм інтересам, наголосили у відомстві.

Новости финансов - 30 жовтня 2023, 11:48

FATF прийняла рішення відносно Росії

Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через фінансування ПВК Вагнер, а також посилення її співпраці з Іраном і Північною Кореєю.

Новости экономики - 28 жовтня 2023, 22:44

Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку

В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні.

Новости Украины - 23 жовтня 2023, 10:35

Отмывание денег

Ошибка