РУС
УКР
ЖУРНАЛ
ВІДЕО
ФОТО
НАЙПОПУЛЯРНІШІ
СПЕЦПРОЕКТИ
USD
USD
41.1344
EUR
45.4326
Все курсы валют
41.1344
Авторизація
Пошук
RU
ВСІ РОЗДІЛИ
Головна
Україна
Місто
Світ
Бізнес
Наука
Шоу-бізнес
Спорт
Lifestyle
БЛОГИ ЧИТАЧІВ
ПОШУК ПО САЙТУ
Бізнес
Економіка
Новини компаній
Фінанси
Інтернет та IT
Авто
Нерухомість
ЗМІ та реклама
Кар'єра
Податки
Прес-релізи
Грошові перекази
Світ
Росія
Шоу-бізнес
Культура
Кіно
Музика
Оскар
Київ
Огляд преси
Спорт
Футбол
Бокс
Баскетбол
Теніс
Формула-1
Хокей
Шахи
Чудасії
Хороші новини
Україна
Політика
Наука
Наука
Медицина
Космос
Lifestyle&Fashion
Fashion
Food&Drinks
Мотори
Гаджети
Подорожі
Інтер'єри
Тест-драйв
Афіша
ЖУРНАЛ КОРЕСПОНДЕНТ
Новий номер
Архів
Проекти журналу
Реклама в журналі
Підпишись
ДОСЬЄ
ФОТО
ВІДЕО
ОПИТУВАННЯ
ЦИТАТА ДНЯ
ПОПУЛЯРНІ
Вибори 2014
СПЕЦПРОЕКТИ
Отмывание денег
Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням грошей
Ухвалений закон є однією з вимогою Євросоюзу для початку переговорів про вступ.
Новости политики
- 6 вересня 2022, 16:22
Сюжет
Злочинці та політики. Витік банку Credit Suisse
Інформатор злив дані Credit Suisse, що розкривають таємних власників майже 100 мільярдів євро, які зберігаються у швейцарському банку. Українців у списку -дві з половиною тисячі.
Новости финансов
- 21 лютого 2022, 12:49
ЗМІ дізналися подробиці про фігурантів найгучнішої крадіжки біткоїнів
Іллю Ліштенштейна та Хезер Морган звинувачують у найбільшому розкраданні криптовалюти в історії. Їм загрожує понад 20 років ув'язнення.
Lifestyle&Fashion
- 9 лютого 2022, 17:02
Сюжет
Незручне питання. Російські олігархи у Лондоні
Багато років Лондон був однією з головних "пралень", де відмивали брудні російські гроші. Годі про таке й говорити, адже навіть спонсором партії Джонсона теж є олігарх з РФ.
Новости мира
- 1 лютого 2022, 12:29
В Італії за відмивання грошей затримали понад 60 осіб
Зловмисники допомагали італійській мафії відмивати гроші у великих розмірах - зараз відомо про 100 млн євро.
Новости мира
- 11 жовтня 2021, 17:17
В ЄС з'явиться новий орган із боротьби з відмиванням грошей
Відомство буде координувати зусилля національних органів країн Євросоюзу в сфері боротьби з відмиванням грошей, і брати на себе супровід ризикованих міжнародних фінансових операцій.
Новости финансов
- 21 липня 2021, 07:39
Голлівудського продюсера звинуватили у секс-торгівлі
Діллона Д. Джордана затримала каліфорнійська поліція. Влада США звинувачує його в організації мережі проституції і відмиванні грошей.
Lifestyle&Fashion
- 19 липня 2021, 10:21
ДФС ліквідувала конвертаційний центр з мільярдним оборотом
З початку року обсяг коштів конвертаційного центру склав понад мільярд гривень, вилучено 130 тисяч доларів готівкою.
Новости финансов
- 16 червня 2021, 14:26
ЄС посилив правила ввезення та вивезення готівки
Із завтрашнього дня зобов'яжуть декларувати еквівалент 10 тисяч євро в банкнотах, монетах, злитках, чеках і розписках.
Новости мира
- 2 червня 2021, 22:59
Брата Каськіва підозрюють у скуповуванні землі за гроші, які вкрадено із бюджету
Кіпрські компанії брата Каськіва, на рахунки яких вивели 259 млн, купили в Україні майже 1 000 га землі.
Новости Украины
- 27 травня 2021, 16:53
СБУ вилучила в угруповання 800 кілограм срібла
Для легалізації грошей група зловмисників скуповувала нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Новости Украины
- 28 квітня 2021, 15:52
Громадянина Північної Кореї вперше видали США
Американські правоохоронці підозрюють, що пов'язаний з розвідкою КНДР Мун Чол Ман займався у США відмиванням грошей.
Новости мира
- 23 березня 2021, 07:20
У США почали розслідування проти сина Байдена
Розслідування стосується можливих порушень Хантером Байденом законів про податки і відмивання грошей.
Новости мира
- 10 грудня 2020, 10:44
В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн
З січня по вересень правоохоронцям направили понад 700 матеріалів щодо фіноперацій, потенційно пов'язаних з легалізацією коштів.
Новости Украины
- 19 жовтня 2020, 16:48
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Новости мира
- 21 вересня 2020, 11:00
Коломойський відкинув звинувачення США
У Штатах бізнесмена звинувачують у розкраданні і відмиванні грошей ПриватБанку. Коломойський все відкидає.
Новости финансов
- 7 серпня 2020, 12:50
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов'язані з ПриватБанком.
Новости Украины
- 7 серпня 2020, 00:55
ЗМІ дізналися про вигідний бізнес Ківи
Журналісти видання з'ясували, що яма в Полтавській області виявилася ділянкою з бур'янами без ознак діяльності навколо.
Новости Украины
- 28 липня 2020, 16:36
У Польщі висунули офіційні звинувачення екс-главі Укравтодору
Славоміра Новака підозрюють у незаконному отриманні 1,3 млн злотих (майже 300 тис. євро), частину з яких він витратив на покупку автомобіля і картини.
Новости мира
- 21 липня 2020, 13:12
В Іспанії суд закрив справу проти сина Черновецького - ЗМІ
Через чотири роки Степана Черновецького, сина екс-мера Києва, виправдали у справі про відмивання грошей.
Новости мира
- 16 липня 2020, 01:56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ОСТАННІ НОВИНИ
02:22
Зеленський анонсував підземне виробництва зброї
01:54
Португалія передала Україні російські гелікоптери
01:22
Республіканці розповіли, чому бояться провалу Трампа на дебатах
00:53
Жахають окупанів: CNN розповів про ефект від дронів-драконів
X
Ошибка