Le Monde зазначає, що паралельно відбувалися обшуки в його будинку в Парижі, а також на віллі в Сен-Тропе.
Мир о нас - 30 жовтня 2023, 20:45
Бездіяльність у протидії російській загрозі світовій фінансовій системі не відповідає нічиїм інтересам, наголосили у відомстві.
Новости финансов - 30 жовтня 2023, 11:48
Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через фінансування ПВК Вагнер, а також посилення її співпраці з Іраном і Північною Кореєю.
Новости экономики - 28 жовтня 2023, 22:44
В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні.
Новости Украины - 23 жовтня 2023, 10:35
Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля лобіювати його збереження в установі, яка об'єднує 160 розвідувальних підрозділів з усього світу.
Новости мира - 21 жовтня 2023, 06:26
З початку року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 870 матеріалів, які стосуються відмивання доходів та фінансування тероризму.
Новости финансов - 19 жовтня 2023, 12:59
Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо відмови в екстрадиції Наумова на запит України.
Новости мира - 6 жовтня 2023, 13:05
Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.
Новости мира - 29 вересня 2023, 20:42
У розслідуванні прокуратури фігурують угоди за участю власника LVMH та російського бізнесмена.
Новости финансов - 29 вересня 2023, 17:52
Колишньому керівнику держпідприємства та директору приватного підприємства повідомлено про підозри у розтраті чужого майна.
Новости Украины - 31 серпня 2023, 19:37
Уряд країни має намір запровадити реєстр бенефіціарних власників. Юристів, консультантів та бухгалтерів зобов'яжуть перевіряти клієнтів.
Новости мира - 31 серпня 2023, 03:23
Підприємцю, який поставив ЗСУ браковані засоби захисту на майже 6 млн грн, загрожує 12 років тюрми.
Новости Украины - 22 серпня 2023, 13:35
Банда відмивала доходи від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи шахрайство та азартні ігри в інтернеті.
Новости мира - 18 серпня 2023, 19:04
Російський бізнесмен Михайло Фрідман був власником опосередкованої частки українського банку.
Новости Украины - 18 серпня 2023, 14:43
Мова йде про Володимира Макєєнка, який був нардепом I, III-VII скликань Верховної Ради, стверджують ЗМІ.
Новости Украины - 9 серпня 2023, 12:32
Під час відбудови після завданих росіянами руйнувань на Київщині мільйони гривень віддали фігурантам кримінальних проваджень, компанії, придбаній через Olx.
Новости Киева - 1 серпня 2023, 11:15
Держслужба за перше півріччя 2023 року направила до правоохоронних органів 586 матеріалів щодо відмивання коштів.
Новости Украины - 21 липня 2023, 12:59
Оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм.
Новости Киева - 18 липня 2023, 11:15
41-річного Фелікса Медведєва підозрюють у нелегальному веденні бізнесу та відмиванні грошей.
Новости мира - 2 травня 2023, 07:59
Зловмисники завдали збитків державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.
Новости Днепра - 13 квітня 2023, 13:15