Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

Шахраї легалізували 25 млн, зароблених у співпраці з Росією

Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти.

Новости Украины - 13 травня 2024, 21:31

У США засудили засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance

Чанпен Чжао перед оголошенням вироку вибачився за помилки, допущені на посаді генерального директора Binance.

Новости Украины - 1 травня 2024, 12:26

ЄП схвалив обмеження готівкових розрахунків

Схвалено загальноєвропейський ліміт у 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Новости мира - 25 квітня 2024, 22:41

ЄС планує заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро.

Новости мира - 19 січня 2024, 13:16

Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії

Через розгляд апеляції на вирок у Наумова вилучили документи та заборонили залишати територію країни.

Новости Украины - 3 січня 2024, 10:59

У Греції репер за допомогою гемблінгу відмивав гроші

Банда без вагань виставляла напоказ своє багатство у соціальних мережах.

Гемблинг - 11 грудня 2023, 16:42

Ексгенерал СБУ Наумов вийде на свободу в Сербії у грудні - ЗМІ

Сербія відмовилася екстрадувати Наумова в Україну після звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його "зрадником".

Новости Украины - 15 листопада 2023, 16:57

Викрито шахраїв, які ошукали "інвесторів" з ЄС на сотні тисяч євро

Українські правоохоронці разом з іноземними колегами припинили діяльність угруповання і заморозили активи шахраїв у понад 20 країнах.

Новости Украины - 7 листопада 2023, 15:59

США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами

Вашингтон ввів санкції проти росіянки, яка допомагала російським елітам та кіберзлочинцям обходити санкції.

Новости России - 4 листопада 2023, 04:54

У Франції затримали російського бізнесмена Кузьмичова - ЗМІ

Le Monde зазначає, що паралельно відбувалися обшуки в його будинку в Парижі, а також на віллі в Сен-Тропе.

Мир о нас - 30 жовтня 2023, 20:45

Мінфін відреагував на рішення FATF щодо Росії

Бездіяльність у протидії російській загрозі світовій фінансовій системі не відповідає нічиїм інтересам, наголосили у відомстві.

Новости финансов - 30 жовтня 2023, 11:48

FATF прийняла рішення відносно Росії

Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через фінансування ПВК Вагнер, а також посилення її співпраці з Іраном і Північною Кореєю.

Новости экономики - 28 жовтня 2023, 22:44

Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку

В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні.

Новости Украины - 23 жовтня 2023, 10:35

Росію виключили зі спільноти фінансових розвідок

Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля лобіювати його збереження в установі, яка об'єднує 160 розвідувальних підрозділів з усього світу.

Новости мира - 21 жовтня 2023, 06:26

Фінансова розвідка виявила сумнівні операції на 85 млрд грн

З початку року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 870 матеріалів, які стосуються відмивання доходів та фінансування тероризму.

Новости финансов - 19 жовтня 2023, 12:59

У Сербії суд підтвердив відмову видати Україні ексгенерала СБУ

Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо відмови в екстрадиції Наумова на запит України.

Новости мира - 6 жовтня 2023, 13:05

Суд у Сербії виніс вирок ексгенералу СБУ - ЗМІ

Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Новости мира - 29 вересня 2023, 20:42

У Франції розслідують роль мільярдера Арно у відмиванні російських грошей

У розслідуванні прокуратури фігурують угоди за участю власника LVMH та російського бізнесмена.

Новости финансов - 29 вересня 2023, 17:52

Двоє директорів підприємств заволоділи зерном на 23 млн грн

Колишньому керівнику держпідприємства та директору приватного підприємства повідомлено про підозри у розтраті чужого майна.

Новости Украины - 31 серпня 2023, 19:37

Швейцарія закриє РФ лазівки для відмивання грошей

Уряд країни має намір запровадити реєстр бенефіціарних власників. Юристів, консультантів та бухгалтерів зобов'яжуть перевіряти клієнтів.

Новости мира - 31 серпня 2023, 03:23

Отмывание денег

Ошибка