Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

У Києві розпочався суд над екс-редактором "Вестей"

Ігоря Гужву звинувачують у відмиванні грошей через медіахолдинг.

Новости Украины - 4 серпня 2015, 15:56

В Іспанії соратників Путіна запідозрили у зв'язках з мафією - Bloomberg

Ім'я Путіна згадується тричі в документі, який є запитом на те, щоб звинуватити 27 осіб у відмиванні грошей.

Новости мира - 30 червня 2015, 20:52

У Києві прикрили конвертцентр, що відмив майже мільярд держкоштів

З початку року через конвертаційний центр вивели 800 мільйонів гривень.

Новости Киева - 26 травня 2015, 12:54

СюжетПідсумки 20 травня: Висунення звинувачень військовим РФ, оператори зв'язку в ДНР

Корреспондент.net виділяє головні події вчорашнього дня.

События в Украине - 21 травня 2015, 06:58

ЗМІ: Співробітники Deutsche Bank в Москві підозрюються у відмиванні грошей

За даними німецьких ЗМІ, мова може йти про суму, яка в перерахунку на євро становить сотні мільйонів.

Новости финансов - 21 травня 2015, 03:56

У Львівській області "прикрили" конвертцентр з багатомільйонним оборотом

Міліція ліквідувала конвертцентр з оборотом 200 млн гривень у Львівській області.

Новости финансов - 15 травня 2015, 19:43

Франція надасть Україні експертів для боротьби з відмиванням грошей

Яценюк провів перемови з французьким президентом Олландом.

Новости Украины - 13 травня 2015, 15:47

У Києві розкрили конвертцентр, що відмивав гроші переможців у держтендерах

Зловмисники вивели з "конверта" в тіньовий обіг понад 30 мільйонів гривень.

Новости финансов - 28 квітня 2015, 11:57

Колишнього директора МВФ затримали в Мадриді

Родріго Рато підозрюють у шахрайстві, відмиванні грошей та приховуванні майна.

Новости мира - 17 квітня 2015, 02:17

Фірташа заарештували за підозрою у відмиванні грошей в Louis Vuitton - ЗМІ

Австрійські ЗМІ оцінюють шанси Дмитра Фірташа на виправдання на засіданні з питання екстрадиції як дуже високі.

Новости компаний - 23 березня 2015, 12:06

У Києві ліквідовано конвертцентр, що переводить гроші в готівку для сепаратистів

Щомісяця оборот центру складав 600 мільйонів гривень.

Новости Украины - 16 березня 2015, 18:56

Амністія капіталу загрожує Росії посиленням санкцій - ЗМІ

Росія може потрапити до "чорного списку" FATF через повну амністію капіталу, обіцяної Путіним.

Новости России - 16 січня 2015, 11:22

Януковича підозрюють у відмиванні 140 мільярдів гривень

До правоохоронних органів надіслано 230 матеріалів щодо розслідування розкрадання коштів чиновниками часів Януковича.

Новости политики - 18 листопада 2014, 18:12

Депутати прийняли закон про боротьбу з відмиванням грошей

Парламент ухвалив відповідний законопроект.

Новости Украины - 14 жовтня 2014, 11:15

У Раді вирішили боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Депутати підтримали поріг для міжнародних грошових переказів і фінансовий моніторинг посадових осіб.

Новости финансов - 7 жовтня 2014, 12:36

У Росії мільярдера звинуватили у відмиванні грошей і посадили під домашній арешт

Бізнесмен Володимир Євтушенков залишиться під арештом до 16 листопада.

Новости России - 17 вересня 2014, 01:26

Австрійська прокуратура підозрює сина Азарова у відмиванні грошей - ЗМІ

Прокуратура розпочала слідство після повідомлення одного з австрійських банків.

Новости политики - 5 червня 2014, 11:05

Швейцарська поліція підозрює Януковича у відмиванні грошей

Раніше швейцарська влада заморозила банківські рахунки Януковича та 19 його соратників.

Новости политики - 15 березня 2014, 21:23

Отмывание денег

Ошибка