Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

Росію виключили зі спільноти фінансових розвідок

Членство РФ призупинено, незважаючи на активні спроби Кремля лобіювати його збереження в установі, яка об'єднує 160 розвідувальних підрозділів з усього світу.

Новости мира - 21 жовтня 2023, 06:26

Фінансова розвідка виявила сумнівні операції на 85 млрд грн

З початку року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 870 матеріалів, які стосуються відмивання доходів та фінансування тероризму.

Новости финансов - 19 жовтня 2023, 12:59

У Сербії суд підтвердив відмову видати Україні ексгенерала СБУ

Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо відмови в екстрадиції Наумова на запит України.

Новости мира - 6 жовтня 2023, 13:05

Суд у Сербії виніс вирок ексгенералу СБУ - ЗМІ

Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Новости мира - 29 вересня 2023, 20:42

У Франції розслідують роль мільярдера Арно у відмиванні російських грошей

У розслідуванні прокуратури фігурують угоди за участю власника LVMH та російського бізнесмена.

Новости финансов - 29 вересня 2023, 17:52

Двоє директорів підприємств заволоділи зерном на 23 млн грн

Колишньому керівнику держпідприємства та директору приватного підприємства повідомлено про підозри у розтраті чужого майна.

Новости Украины - 31 серпня 2023, 19:37

Швейцарія закриє РФ лазівки для відмивання грошей

Уряд країни має намір запровадити реєстр бенефіціарних власників. Юристів, консультантів та бухгалтерів зобов'яжуть перевіряти клієнтів.

Новости мира - 31 серпня 2023, 03:23

Викрито схему розкрадання коштів на бронежилетах

Підприємцю, який поставив ЗСУ браковані засоби захисту на майже 6 млн грн, загрожує 12 років тюрми.

Новости Украины - 22 серпня 2023, 13:35

У Сінгапурі вилучили активи на $735 млн у справі про відмивання грошей

Банда відмивала доходи від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи шахрайство та азартні ігри в інтернеті.

Новости мира - 18 серпня 2023, 19:04

Олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні грошей

Російський бізнесмен Михайло Фрідман був власником опосередкованої частки українського банку.

Новости Украины - 18 серпня 2023, 14:43

В екснардепа-регіонала проходять обшуки - СБУ

Мова йде про Володимира Макєєнка, який був нардепом I, III-VII скликань Верховної Ради, стверджують ЗМІ.

Новости Украины - 9 серпня 2023, 12:32

Київщину відбудовують компанії з криміналом та без досвіду - розслідування

Під час відбудови після завданих росіянами руйнувань на Київщині мільйони гривень віддали фігурантам кримінальних проваджень, компанії, придбаній через Olx.

Новости Киева - 1 серпня 2023, 11:15

В Україні виявили сумнівні фінансові операції на ₴71 млрд

Держслужба за перше півріччя 2023 року направила до правоохоронних органів 586 матеріалів щодо відмивання коштів.

Новости Украины - 21 липня 2023, 12:59

У Києві викрили масштабну схему легалізації тіньових грошей

Оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм.

Новости Киева - 18 липня 2023, 11:15

В США росіянину висунули звинувачення у відмиванні 150 млн доларів

41-річного Фелікса Медведєва підозрюють у нелегальному веденні бізнесу та відмиванні грошей.

Новости мира - 2 травня 2023, 07:59

СБУ викрила злочинну схему приватного газотрейдера

Зловмисники завдали збитків державній компанії на понад 37 млн грн, а також могли зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині у 2020-2021 роках.

Новости Днепра - 13 квітня 2023, 13:15

NCA зняло з Фрідмана два з трьох звинувачень - ЗМІ

Російського олігарха більше не підозрюють у змові з метою обману МВС і в змові з метою хибних свідчень.

Новости мира - 4 квітня 2023, 15:34

Суд в Італії схвалив екстрадицію сина російського губернатора в США

Американські правоохоронці підозрюють росіянина в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей.

Новости мира - 21 березня 2023, 21:58

Керівництво банку Києва викрили на "відмиванні" грошей онлайн-казино

СБУ не називає назви банку, але, судячи з фото, йдеться про Айбокс Банк, який спеціалізується на послугах з електронних переказів.

Новости Киева - 8 березня 2023, 18:04

FATF призупинила членство Росії

Дії Росії неприпустимо суперечать принципам щодо зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи, зазначили у FATF.

Новости мира - 24 лютого 2023, 14:55

Отмывание денег

Ошибка