Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

У Польщі висунули офіційні звинувачення екс-главі Укравтодору

Славоміра Новака підозрюють у незаконному отриманні 1,3 млн злотих (майже 300 тис. євро), частину з яких він витратив на покупку автомобіля і картини.

Новости мира - 21 липня 2020, 13:12

В Іспанії суд закрив справу проти сина Черновецького - ЗМІ

Через чотири роки Степана Черновецького, сина екс-мера Києва, виправдали у справі про відмивання грошей.

Новости мира - 16 липня 2020, 01:56

Швейцарський суд дав два роки в'язниці екс-нардепу Мартиненку

З призначених 28 місяців ув'язнення 12 місяців екс-депутату ВР визначено як "безумовні для відбування".

Мир о нас - 26 червня 2020, 21:40

Журналісти знайшли на Багамах офшори відомих українців

Усього розслідувачі виявили понад різних 60 компаній, які зареєстровані громадянами України.

Мир о нас - 2 червня 2020, 13:03

Корупція в оборонці на 50 млн: НАБУ оголосило нові підозри

За час дії схеми Укроборонпрому було поставлено товарів на суму близько 165 млн гривень.

Новости Украины - 28 травня 2020, 20:45

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

Новости Украины - 19 травня 2020, 19:59

Молдова відмовилася видати Україні бізнесмена Платона

Влітку 2016 року було порушено процедури екстрадиції Платона в Молдову, і він повинен повернутися в Україну, вважають в Офісі генпрокурора.

Новости мира - 22 січня 2020, 12:00

Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

Новости финансов - 20 січня 2020, 13:24

У Києві чиновниця погоріла на корупційних схемах

Чиновниця списувала гроші з держбюджету на заходи, які фінансували приватні спонсори.

Новости Киева - 10 січня 2020, 10:47

У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро

Генпрокуратура Швейцарії звинуватила Мартиненка як члена злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему.

Новости Украины - 20 грудня 2019, 21:59

ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей

Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.

Новости Украины - 6 грудня 2019, 15:42

Злочинець відмив $ 6 млн й отримав чотири роки позбавлення волі

Чоловік з 2011 до 2013 року відмивав гроші за допомогою угод з компанією-нерезидентом. Він отримав чотири роки в'язниці.

Новости Украины - 22 листопада 2019, 17:02

У НАБУ розповіли про обшуки у Дубневичів

Слідчі дії тривають у справі про легалізацію понад 2 млрд гривень доходів, отриманих злочинним шляхом.

Новости Украины - 29 жовтня 2019, 13:24

Справа проти Порошенка в Панамі не закрита - Портнов

Справу продовжать розслідувати, якщо Генпрокуратура відреагує на заяву Портнова, каже юрист.

Новости Украины - 17 жовтня 2019, 15:18

В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей

Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.

Новости Украины - 11 жовтня 2019, 13:24

ДБР розслідує недбалість співробітників митниці у справі екс-дружини Князєва

Троє українців і один хорват безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску, маючи при собі 650 тисяч євро.

Новости Украины - 24 вересня 2019, 22:37

У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей

Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.

Новости Украины - 6 вересня 2019, 16:31

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

Новости мира - 16 серпня 2019, 20:37

Справа Нафтогазу: у Швейцарії заарештували 60 млн франків

На цей момент у кримінальній справі про відмивання грошей двоє підозрюваних, обидвоє - громадяни України.

Новости компаний - 2 липня 2019, 17:36

Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.

Новости компаний - 5 червня 2019, 18:36

Отмывание денег

Ошибка