Отмывание денег. Всі новини Отмывание денег на сайті Korrespondent.net

ДБР розслідує недбалість співробітників митниці у справі екс-дружини Князєва

Троє українців і один хорват безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску, маючи при собі 650 тисяч євро.

Новости Украины - 24 вересня 2019, 22:37

У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей

Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.

Новости Украины - 6 вересня 2019, 16:31

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

Новости мира - 16 серпня 2019, 20:37

Справа Нафтогазу: у Швейцарії заарештували 60 млн франків

На цей момент у кримінальній справі про відмивання грошей двоє підозрюваних, обидвоє - громадяни України.

Новости компаний - 2 липня 2019, 17:36

Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.

Новости компаний - 5 червня 2019, 18:36

В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели - ЗМІ

Хав'єра Альварадо Очоа підозрюють у відмиванні грошей. До рішення про екстрадицію він пробуде у в'язниці.

Новости мира - 11 травня 2019, 06:16

Суд вирішив повторно затримати екс-президента Бразилії

Мішел Темер має намір оскаржити постанову суду, оскільки вважає її несправедливою.

Новости мира - 9 травня 2019, 05:33

НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій

Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Новости финансов - 2 травня 2019, 18:31

Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей

Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.

Новости компаний - 5 квітня 2019, 11:59

В Естонії перевіряють банк, підозрюваний у відмиванні грошей Януковича

Фінансова інспекція перевіряє головну контору Swedbank в Естонії в рамках розслідування про відмивання грошей.

Новости мира - 3 квітня 2019, 12:48

НБУ рекомендує банкам бути обережними через "брудні" гроші політиків

Нацбанк попередив банки про схему відмивання політиками "брудних" грошей. Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами.

Новости финансов - 4 березня 2019, 17:34

Янукович відмив мільйони доларів через Swedbank - ЗМІ

Один з найбільших банків Швеції був задіяний у схемі відмивання грошей, стверджує шведський телемовник SVT.

Новости Украины - 27 лютого 2019, 11:48

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків

Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.

Новости финансов - 21 лютого 2019, 13:49

Франція оштрафувала швейцарський банк UBS на 3,7 млрд євро

Сума штрафу стала рекордною в історії французького правосуддя серед усіх справ, що стосуються ухилення від сплати податків.

Новости компаний - 20 лютого 2019, 17:19

Danske Bank йде з Росії і країн Балтії

Керівництво Danske Bank визнало серйозність справи про можливе відмивання мільярдів євро в Естонії.

Новости компаний - 19 лютого 2019, 17:31

У Ватикані вперше посадили у в'язницю за "відмивання" грошей

Підприємця Анджело Проетті засудили до 2,5 років ув'язнення і конфіскації коштів.

Новости мира - 27 грудня 2018, 19:47

Україна розширила список офшорних зон

Україна періодично оновлює свій перелік офшорних зон з урахуванням даних глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.

Новости экономики - 27 грудня 2018, 17:37

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.

Новости Украины - 19 листопада 2018, 15:05

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

Новости финансов - 15 листопада 2018, 15:36

Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН

За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.

Новости финансов - 13 листопада 2018, 08:20

Отмывание денег

Ошибка